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婚外情调查案例
  在现代商务活动中,商业风险无处不见,尤其是在投资业务中,商业欺诈更是屡见不鲜。这就要求从事商务活动的当事人要保持高度警惕,在做出重大商业决策前对商业对手的资信状况进行调查了解,以避免无谓的损失。

案例一
  某地产开发公司(以下简称A公司)大型商务楼盘销售招标,多家实力房产经济公司纷纷投标。A公司为显“诚信”,向投标公司出示相关审批手续(包括土地出让批文等)及公司资质证明、银行资信证明等。之后,某地产经济公司(以下简称B公司)投入巨大人力物力,最终中标,成为“大赢家”。在其余投标公司,或懊恼或沮丧之际,B公司已将150万信用保证金存入A公司名下,正在B公司仍沉浸在中标的喜悦中时,A公司却突然失踪。这时,B公司才感到事情的不妙,于是找到了我们。经过我们对事情的详细了解以后,进行了对该公司深入的资产调查、资产追踪工作,最终为B公司找到了答案:A公司所谓楼盘,根本是空中楼阁,出示的各类审批文件也均系伪造,A公司总共以各种名义,以类似手段诈骗3家地产经济公司。至此真相浮出水面。B公司后悔在未做任何资信调查之前,就轻信“合作伙伴”,对公司造成巨大损失,于是,B公司继续委托我方进一步追查。A公司在诈骗3家公司后,各头目隐藏极深。我方经专业人士详细分析,终于在一周后,找到A公司负责人,但该负责人运用了各种反侦查手段,我方与其斗智斗勇,最终为B公司追回保证金,挽回了损失,事件圆满解决。

案例二
  某集团公司(以下简称A公司)大型工程装修招标。在与各投标公司接触中,分别预收取投标公司50-100万不等的质量保证金,其中两家投标公司(以下简称B公司)相互商讨,为降低企业投资风险,找到我们为其作A公司的财产调查,经我方查证核实,A公司装修项目确实存在,但目前A公司资金周转不畅,资金吃紧。B公司接受了我们给予的调查结果,最终决定放弃投标。
  一年后,某装饰装修工程公司(以下简称C公司)找到我们,欲追回他们被骗的竞标款和质保金。在对整个案件的了解过程中发现,原来正是一年前,我们所调查的A公司装修工程项目。C公司正是该项目的中标公司。他们在交纳50万质保金后,工程迟迟没有动工迹象,在C公司步步紧逼下,A公司的董事长已经对他们避而不见。C公司向我方提出对A公司进行资信调查,并要求质量保证金返还,在我们调查工程中发现此项目共有3家装修公司“中标”,被套资金50万到100万不等。 经过我们和C公司相互配合,共同努力。最终为C公司挽回了损失。

  以上两宗案例,是现在非常典型的保证金欺诈案,在现今社会中,诚信在我们心目中的地位,已经举足轻重。公司或个人交往经营中,信誉起着主导地位。在以上案例中,A公司正是利用各种手段,把自己包装得光鲜亮丽,让我们应接不暇,而将目光只停留在表面,而忽略了其本质。即使对其有所顾虑,也碍于“哥们”面子难于启齿,或是随着酒桌饭席上,随着对方的“知心”话语而烟消云散。但最终结果,不外乎两种:皆大欢喜型,和我们为您讲述的上当受骗型。近几年这样的保证金欺诈案,屡屡出现,还愈有上升之势,与其让朋友担保,让“面子”当道,为什么不让事实说话呢?我们可以为您做企业风险控制,企业资信调查方显其英雄本色,让您在事实面前放心、安心的选择投资。
 
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